公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)通過105年度營運計畫(2)通過105年之年度稽核計畫(3)通過105年擬向以下各金融機構洽訂融資額度新增及展期案(4)通過105年本公司擬替子公司寧波奇億金屬有限公司向各金融機構洽訂融資額度及展期案進行背書保證案(5)通過子公司寧波奇億金屬有限公司提升設備採購案(6)通過制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案(7)通過制訂本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案(8)通過制定本公司「公司治理實務守則」案(9)通過制定本公司「董事會成員多元化政策」、「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案(10)公司履行誠信經營情形及採取措施定期向董事會報告案(11)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(12)通過修訂本公司「子公司監理管理辦法」部份條文案(13)通過修訂本公司「財產管理辦法」部份條文案(14)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(16)通過董事及經理人薪資報酬定期檢視案(17)通過經理人及具員工身分之董事104年度年終獎金案(18)通過105年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認購建議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無