公告本公司董事會決議召開104年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:104/10/302.股東臨時會召開日期:104/12/183.股東臨時會召開地點:臺南市中西區中華西路二段34號（國立臺南生活美學館會議室）4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年現金增資計畫變更案。 (2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為 指南」及「公司治理實務守則」部分條文案。 二、討論暨選舉事項： (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「資金 貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「董監事報酬給付辦法」及「股東會議 事規則」部分條文案。 (5)全面改選董事案。 (6)解除新任董事競業禁止限制案。 三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/196.停止過戶截止日期:104/12/187.其他應敘明事項:無。