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兆鑫光電科技(未)公司公告
1.事實發生日:106/10/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:106/10/31 (3)舊任者姓名:姜美如/稽核主管 (4)新任者姓名:待本公司董事會通過任用 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:106/10/314.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會派任後再行公告
1.事實發生日:106/10/132.發生緣由:106年度第一次股東臨時會召開3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1.股東會日期:106/10/134.2.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過本公司撤銷公開發行案。
1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:董事會決議事項(一)通過本公司撤銷公開發行案。(二)通過召開本公司106年第一次股東臨時會相關事宜案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:本公司因經營困難無力負擔公開發行衍生之相關費用，於106年9月1日經董事會決議通過撤銷公開發行。有關終止公開發行之確切日期，將依法令向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請並經核准後公告。3.因應措施:有關撤銷公開發行議題，本公司已於106年9月1日之董事會提案討論通過,並預計於106年10月13日之股東臨會決議。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:董事會決議召開106年第一次股東臨時會(一)開會時間：民國106年10月13日(星期五)上午十時三十分。(二)開會地點：臺南市南區南門路261號(勞工育樂中心第二教室)(三)召集事由： 1、討論事項 (1) 本公司撤銷公開發行案。 2、其他議案及臨時動議(四)停止過戶起始日期:106/09/14(五)停止過戶截止日期:106/10/133.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/08/092.發生緣由:董事會決議事項(一)通過本公司106年度第二季財務報告案。(二)通過修訂本公司「權責及核准權限劃分表」部分內容案。(三)通過本公司向華南銀行申請授信業務往來案。(四)通過本公司向中國輸出入銀行申請授信業務往來案。(五)通過授權本公司董事長於額度內為子公司福建漢晶光電科技 有限公司融資背書保證案。(六)通過修訂本公司薪資管理辦法案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會召開3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1.股東會日期:106/06/274.2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○五年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。 (2)通過新增訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
1.事實發生日:106/05/232.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):75,185 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):453 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):75,638 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-245,573 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:75,638 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:37.23% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:董事會決議事項(一)通過105年度虧損撥補案(提請股東常會承認)(二)通過內部稽核主管異動及任命案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會事宜(一)開會時間：民國106年06月27日(星期二)上午十時三十分。(二)開會地點：臺南市南區南門路261號(勞工育樂中心第一教室)(三)召集事由： 1、報告事項 (1) 105年度營業報告。 (2) 105年度審計委員會審查報告。 (3) 105年度間接投資大陸執行情形。 2、承認事項 (1) 105年度營業報告及財務報表案。 (2) 105年度虧損撥補案。 3、討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」。 (2) 新增訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。 4、其他議案及臨時動議(四)停止過戶起始日期:106/04/29(五)停止過戶截止日期:106/06/273.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 擬依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公告受理持 台南股１％以上股東提案處所及期間，提案處所為本公司財務 部（市南區中華西路一段21號），受理期間為自106年4月21日 起至106年5月2日止。
1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:內部稽核主管異動如下 (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期:106/05/10 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文力先生 / 稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:姜美如小姐 / 稽核主管 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因: 舊任者為個人生涯規劃 新任者經董事會決議通過稽核主管任命案。 (7)生效日期:106/05/10 (8)新任者聯絡電話:06-26377993.因應措施:無。4.其他應敘明事項:106/05/10董事會通過任命。
1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):74,126 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,059 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):75,185 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:75,185 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-415% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
1.事實發生日:106/05/042.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):71,100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,026 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74,126 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:74,126 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-490.15% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):68,074 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,026 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):71,100 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:71,100 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-392.45% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議事項1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:代子公司公告董事會決議事項如下： (1)子公司資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司： 1.為便於子母公司之資金調度,並確實掌握資金運用效率，故擬將資金貸與母公司, 可分次動用。 2.資金貸與額度為美金250萬元。 (2)授權本公司董事長取得與處份機器設備案： 1.因應整合大陸地區(福建漢晶光電科技有限公司)資源，實現產能生產與提升營運 效益。 2.授權董事長於USD1,000萬元額度內全權處理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/04/122.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會事宜(一)開會時間：民國106年06月27日(星期二)上午十時三十分。(二)開會地點：臺南市南區南門路261號(勞工育樂中心第一教室)(三)召集事由： 1、報告事項 (1) 105年度營業報告。 (2) 105年度審計委員會審查報告。 2、承認事項 (1) 105年度營業報告及財務報表案。 3、討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」。 (2) 新增訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。 4、其他議案及臨時動議(四)停止過戶起始日期:106/04/29(五)停止過戶截止日期:106/06/273.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 擬依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公告受理持 台南股１％以上股東提案處所及期間，提案處所為本公司財務 部（市南區中華西路一段21號），受理期間為自106年4月21日 起至106年5月2日止。
1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45,383 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,691 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68,074 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:68,074 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-375.74% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,383 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,383 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:45,383 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-250.50% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款
代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:代子公司公告董事會決議資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司,為便於子母公司之資金調度,並確實掌握資金運用效率，故擬將資金貸與母公司,可分次動用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:同意授權董事長對該公司於額度美金250萬元內，得分次撥貸或循環動用。
1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月3日證櫃審字第10600041861號函，本公司股票自106年3月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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