公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:104/10/302.發生緣由:本公司104年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、補選獨立董事案，敬請 選舉。（董事會提）。 選舉結果：經全體出席股東投票選舉，選出二名獨立董事： 鄧穎懋先生、王俊賢先生。二、修訂公司章程部份條文案，謹提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、解除新任董事競業行為限制案，謹提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，謹提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五、修訂本公司『背書保證作業程序』案，謹提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。