公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:104/10/072.重要決議事項:一、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 (三)提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (五)提請同意本公司「取得或處分資產處理程序（含從事衍生性商品交易處理程 序）」修訂案。 (六)發行本公司限制員工權利新股案，提請　討論。二、選舉事項： (一)補選本公司第九屆董事二席。 董事當選名單： 李正光先生、翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生。三、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.其它應敘明事項:無