公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜一元素科技

1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(五)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、選舉事項全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。四、其他討論事項解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無