公告本公司一Ｏ四年第二次股東臨時會重要決議事宜

1.臨時股東會日期:104/09/042.重要決議事項:一、報告事項(1)修訂中國廣播股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南。(2)修訂中國廣播股份有限公司道德行為準則案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公 積提列數額案。二、討論事項(1)通過擬撤回花蓮土地訴訟之上訴案(2)通過本公司不動產開發及長期投資管理業務分割案。(3)通過本公司分割減資案。(4)通過處分林森大樓及松江大樓案。(5)通過本公司擬辦理現金減資案。(6)通過修訂「中廣取得或處分資產作業程序」案。(7)通過修訂「中廣公司股東會議事規則」案。三、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無