公告本公司董事會決議召開一○四年度股東臨時會案

1.董事會決議日期:104/09/022.股東臨時會召開日期:104/10/203.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經三路1號2F會議室4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂資金貸與他人與背書保證作業程序案(4)修訂董事及監察人選任程序案(5)股東會議事規則案(6)全面改選董事(含獨立董事)案(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/216.停止過戶截止日期:104/10/207.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國104年9月20日適逢例假日，現場過戶請於民國104年9月18日17時0分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國104年9月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。