本公司董事會決議召開104年第二次股東臨時會補充公告

1.董事會決議日期:104/08/122.股東臨時會召開日期:104/09/043.股東臨時會召開地點:台北市松江路375號12樓中廣音樂廳4.召集事由: (1)報告事項： 1.修訂「中國廣播股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」案。 2.修訂「中國廣播股份有限公司道德行為準則」案。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額案。 (2)討論事項： 1.擬撤回花蓮土地訴訟之上訴案。 2.本公司不動產開發及長期投資管理業務分割案。 3.本公司分割減資案。 4.處分林森大樓及松江大樓案。 5.本公司擬辦理現金減資案。 6.修訂「中廣取得或處分資產作業程序」案。 7.修訂「中廣公司股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:104/08/066.停止過戶截止日期:104/09/047.其他應敘明事項:無