公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:104/08/102.股東臨時會召開日期:104/10/123.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）4.召集事由: 一、報告事項 1.買回本公司股份執行情形。 二、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.補選二席董事(含一席獨立董事)。 3.解除董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/136.停止過戶截止日期:104/10/127.其他應敘明事項:1.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持 有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選 人名單。2.受理候選人提名期間為104/09/02起至104/09/11止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。3.受理提名處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。