公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於104/08/06召開董事會，通過重要決議如下:一、104年度上半年度財務報表，提請　承認。二、本公司申請股票上市(櫃)，提請　討論。三、修訂本公司章程案，提請　討論。四、擬辦理資本公積彌補累積虧損案，提請　討論。五、擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案， 提請　討論。六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請　討論。七、本公司增選獨立董事三席，暨獨立董事候選人提名及受理相關事宜， 提請 討論。八、解除新任董事競業禁止之限制案，提請　討論。九、增選本公司監察人案，提請　討論。十、擬訂定本公司104年股東臨時會開會時間、地點、召集事由，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無