公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年7月14日董事會重大決議事項(1)本公司於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售及特定股東自願集保之「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」。(2)出具本公司104年第三季及第四季財務預測案。(3)擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文及「核決權限表」。(4)因應申請上櫃需要，擬出具內部控制制度聲明書案。(5)訂定103年度盈餘分配除權除息基準日。(6)擬發放103年度董監酬勞及經理人員工紅利案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無