104年第一次股東臨時會重要決議事項公告

1.臨時股東會日期:104/07/102.重要決議事項:一、報告事項1.新增「誠信經營守則」。2.新增「道德行為準則」。二、討論事項及選舉事項1.通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股擬請原股東放棄優先認購權利。2.通過修改公司章程文案。3.增選獨立董事及補選監察人案。 獨立董事當選名單: 賴博雄先生 郭建忠先生 監察人當選名單: 鄭澯松先生 傲士英投資股份有限公司4.解除新任獨立董事競業禁止之限制。 通過解除新任董事賴博雄先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無。