公告104年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:104年股東常會一、股東常會日期:104/06/30二、重要決議事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認一○三年度虧損撥補案 (3)通過本公司擬辦理全面換發無實體股票案 (4)通過修訂「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (6)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案 (7)通過補選三席獨立董事案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (9)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無