公告本公司104年股東常會重要決議

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司103年度營業概況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊查核報告。(3)本公司103年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司103年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項:(1)通過承認103年度決算表冊案。(2)通過承認103年度盈餘分派案。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司辦理現金減資案。四、選舉事項改選董事暨監察人案。董事當選名單如下:鄭行道、傅健順、中華開發工業銀行(股)公司、鄭艾妮、鄭立典、江太坤、周武慧監察人當選名單如下:趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:郭克忠、欣光華(股)公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無