公告本公司一Ｏ四年股東會決議事宜

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項: 承認事項 (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 ﹝配發現金股利 274,192元; 股票股利 2,467,730元﹞ 討論事項一 (1)通過103年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (盈餘轉增資2,467,730元; 資本公積轉增資14,990,860元) (2)通過修訂公司章程案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 選舉事項 通過提前全面改選董事案 當選名單: 董 事-瑞昕投資有限公司代表人吳智謀、啟航創業投資股份有限公司代表人鍾裕民、張蓓倫、黃裕基 獨立董事-林志隆、陳哲俊、杜俊毅 討論事項二 通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。