公告本公司一0四年股東常會決議事項

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表承認案(二)承認103年度盈餘分派案二、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(三)改選七席董事及三席監察人董事當選名單及得票權數如下:董事: 黃塗城 21,718,875 權董事: 黃金錫 21,539,500 權董事: 林瑞杰 21,434,500 權董事: 魏惠茹 21,110,750 權董事: 楊金夏 21,250,750 權獨立董事:蔡昆原 16,700,750 權獨立董事:李世光 16,700,750 權監察人當選名單及得票權數如下:監察人: 陳慶忠 20,065,125 權監察人: 葛龍文 20,065,125 權監察人: 馮堯鈞 20,065,125 權(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無