董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(5)修訂本公司「道德行為準則」報告(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表承認案(2)103年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)修訂「董事及監察人選任程序」案(四)選舉事項：(1)改選董事及監察人案(五)其他討論事項：(1)解除本公司新任董事之競業禁止行為案(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自104年4月17日起至104年4月27日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。