公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)一○三年度私募有價證券辦理情形報告。(四)修訂「誠信經營守則」報告。(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(六)修訂「企業社會責任實務守則」報告。(七)修訂「公司治理實務守則」報告。(八)修訂「道德行為準則」報告。二、承認事項(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無