公告本公司104年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:報告事項：(1) 103年度營業報告。(2) 監察人查核本公司103年度決算表冊報告。(3) 背書保證辦理情形報告。(4) 大陸投資情形報告。(5) 股東提案處理情形說明。(6) 道德行為準則。(7) 誠信經營守則。討論事項：(1) 擬申請股票上櫃案。(2) 初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 修訂「公司章程」案。(5) 修訂「董事及監察人選任程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1) 承認103年度決算表冊案。(2) 承認103年度盈餘分派議案。4.其它應敘明事項 : 擬分配普通股現金股利每股0.1元。