補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期:104/05/116.因應措施:一、股東會召開日期:104/06/22二、股東會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓三、召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東 放棄優先認購權利案(2)辦理資本公積發放現金股利案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「股東會議事規則」案(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)全面改選本公司董事案(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)臨時動議四、停止過戶起始日期:104/04/24五、停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無