公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市鶯歌區大湖路195號(本公司鶯歌廠會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)本公司申請股票上市(櫃)案。(2)本公司擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無