公告召開本公司104年股東常會事宜

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/30停止過戶日期起日：104/05/02停止過戶日期迄日：104/06/30開會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）本次會議召集事由：一、報告事項(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人103年度審查報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項(一)本公司增選獨立董事及監察人案。五、其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定，自民國104年5月2日至104年6月30日為股票停止過戶期間，104年5月1日為股票最後過戶日（因最後過戶日104年5月1日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至104年4月30日（星期四）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以104年5月1日（最後過戶日）郵戳為憑。）。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於104年5月2日起至104年5月12日下午六點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址：台北市中山區林森北路554號5樓。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為三席，本公司擬訂於104年5月2日起至104年5月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。