公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月27日董事會重大決議事項(1)修訂103年盈餘分派案。(2)修訂103年盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文。(4)修訂本公司「核決權限表」。(5)本公司稽核主管任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無