公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/04/202.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(8)通過申請股票上櫃案。(9)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(10)第三屆董事選舉案。董事當選名單：(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦(董事)上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海(董事)英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang(獨立董事)楊啟航(獨立董事)馬嘉應(獨立董事)沈志隆(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。