公告董事會召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」案。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」案。 2.承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)103年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定，自民國104年5月2日起至104年6月30止，停止股票 過戶登記，並依規定辦理公告。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股東 未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定， 其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊網站之公告方式為之)，如未 收到，請逕向本公司股務代理機構洽詢。