公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:一報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度私募有價證券辦理情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。7.修訂「公司治理實務守則」報告。8.修訂「道德行為準則」報告。二承認事項1.本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。2.本公司一○三年度盈虧撥補案。三討論事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。四臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於104年4月16日起至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓