本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○三年度營業概況及一○四年度營運計劃報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報告承認案。(2)一○三年度盈虧撥補承認案。三、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第 172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自 104年 04月 20日至 104年 04月 29日止，凡有意提案之股東，務請於 104年 04月 29日下午五點前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請以掛號函件寄送，逾期恕不受理。受理提案處所：實盈股份有限公司(地址：新北市汐止區福德一路377號，電話：(02)2694-7697)。