公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)4.召集事由:一、報告事項（一）一○三年度營業報告書。（二）一○三年度審計委員會查核報告。（三）採用IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告（四）修訂本公司「道德行為準則」（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」二、承認事項（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。（二）承認一○三年度盈餘分配表案。三、討論事項（一）修訂本公司「公司章程」案（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案（三）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，提請原股東放棄優先認購權利案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無