公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:本公司董事會通過(1)通過本公司103年度營業報告書暨財務報表案(2)通過本公司103年度虧損撥補案(3)通過本公司104年度預算案(4)通過本公司104年股東常會之召集暨股東會議題案(5)通過解除本公司董事競業禁止案(6)修改104年度稽核計劃案(7)修訂公司章程部份條文案(8)修訂股東會議事規則部份條文案(9)修訂董事及監察人選任程序部份條文案(10)通過本公司103年內控有效聲明書案(11)增訂薪酬委員會組織章程案(12)增訂審計委員會組織章程案(13)追認健全營運計劃書案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無