公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要報告及決議事項：(一)報告103年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形(二)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(三)通過本公司103年度虧損撥補表案。(四)通過本公司民國104年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。(五)通過本公司103年度內控聲明書案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(八)通過修訂本公司內控作業辦法案。(九)通過本公司104年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。