公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.本公司103年度監察人審查報告。3.修訂本公司「道德行為準則」報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及第216條之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事及監察人候選人名單。3.受理股東提案權及候選人提名期間為104/04/17起至104/04/27止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。4.受理提案及提名處所：瑞寶基因股份有限公司財務處台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。