公告本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)審計委員會一○三年度查核報告。(3)增訂「企業社會責任實務守則」。(4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項:(1)本公司一○三年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 討論案。(2)修訂「取得或處份資產處理作業程序」，提請 討論案。(3)修訂「公司章程」案，提請 討論。(4)修訂「股東會議事規則」，提請 討論案。(5)修訂「董事選舉辦法」，提請 討論案。　四、臨時動議　　　　　　5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬定於104年4月27日至104年5月7日為受理持有已發行股分總數百分之一以上股份之股東提案期間，受理場所為本公司財務部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4；聯絡電話：(02)2999-9699)