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永箔科技公司公告
1.事實發生日:105/11/032.發生緣由:收到金融監督管理委員會來函通知核准停止本公司有價證券公開發行 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:公告本公司第二屆第十五次臨時董事會決議事項1.通過修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」第六條，將再提股東會決議。2.配合本公司辦公地址搬遷，通過修訂公司章程第三條。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告董事會決議一○五年第二次股東常會召集事由(新增議案及變更地點)1.事實發生日:105/10/132.發生緣由:一、擬訂一○五年第二次股東常會日期為105年11月18日上午九時(報到時間：105年11月18日上午八時三十分)二、地點：茲因原開會地點廠商租約到期不再續約，開會地點變更為：台北市重慶南路一段10號六樓611教室三、報告事項（1）本公司104年度營業報告。（2）監察人審查104年度決算表冊報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年11月18日上午九時(報到時間：105年11月18日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、承認事項1.本公司104年度營業報告書與財務報表等決算表冊案2.本公司104年度虧損撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬定於105年9月12日至105年9月22日為受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，聯絡電話：(02)2999-9699)
1.事實發生日:105/08/302.發生緣由:本公司一○五年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司現階段之整體營運考量及未來發展運作規劃，向主管機關申請撤銷股票公開發行。(2)經105年08月30日一○五年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行。(3)本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。(4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
1.事實發生日:105/08/302.發生緣由:本公司股東會重大決議事項一、通過申請撤銷本公司股票公開發行 二、通過修訂本公司「公司章程」三、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」四、通過修訂董事選舉辦法五、補選董事一席、監察人二席案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/08/292.舊任者姓名及簡歷:許建隆3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:66.67%9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/07/312.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行 2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.擬修訂董事選舉辦法5.代子公司開立新台幣4900萬商業本票，作為經銷商預收貨款及代付素箔購料款之擔保6.補選本公司董事及監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行 2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.補選本公司董事及獨立董事或監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
更正公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由(新增1%以上股東提名董監事候選人的受理處所、期間)1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行 2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.補選本公司董事及獨立董事或監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬定於105年7月22日至105年8月1日為受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，聯絡電話：(02)2999-9699)
1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:尼伯特颱風侵襲台灣對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:主動辭任5.異動原因:本公司董事會九席董事(含三席獨立董事)成員中截至目前已辭任五席，超過董事會席次之三分之一，其中獨立董事部份亦已全數辭任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/07/042.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:44.44%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:本公司於105年7月4日接獲蔡木霖董事來函通知自105年6月29日辭退本公司獨立董事職務，蔡木霖董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。
1.發生變動日期:105/07/042.舊任者姓名及簡歷:易知投資有限公司，代表人：鄭志發3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:本公司於105年7月4日接獲易知投資有限公司來函通知自105年7月2日起辭去本公司法人董事職務，其代表人鄭志發自不擔任永箔科技股份有限公司法人董事代表職務一職。
1.發生變動日期:105/07/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年7月4日接獲蔡木霖董事來函通知自105年6月29日辭退本公司獨立董事職務，同時辭任薪酬委員會委員。
1.發生變動日期:105/07/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年7月4日接獲蔡木霖董事來函通知自105年6月29日辭退本公司獨立董事職務，同時辭任審計委員會委員。
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林震4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林震4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:本公司105年股東常會訂於6月30日上午9時召開，但因出席人數在依議事規則經兩次延長報到時間後，仍未達到公司法第一百七十四條規定，股東會決議應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股權，故流會。3.年度財務報告是否經股東會承認 :流會。4.其它應敘明事項 :本公司將擇期再召開105年度股東常會。
1.事實發生日 :105/06/282.發生緣由:1.本公司接獲證券櫃檯買賣中心來函，因本公司主辦輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司申請辭任，致無輔導推薦證券商，核有證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事，故爰自105年7月13日起終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並自同日起終止本公司己發行普通股股票32,300,000股在證券商營業處所買賣。2.本公司先前因協辦輔導推薦證券商申請辭任，致僅餘主辦輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司，故已依證券櫃檯買賣中心之規定公告，自105年4月22日起停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣在案。3.處理過程:無。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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