公告本公司董事會決議通過召開104年股東常會

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:依本公司104年03月27日董事會決議召開104年股東常會。（1）董事會決議日期：104/03/27（2）股東常會召開日期：104/06/25（3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室（4）召集事由：報告事項：（一）103年度營業報告。（二）103年度監察人查核報告。（三）健全營運計畫執行情形報告。（四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。承認事項：（一）103年度營業報告書及財務報表案。（二）103年度虧損撥補案。討論事項:（一）修訂「股東會議事規則」部分條文案。（二）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）停止過戶起始日期：104/04/27（2）停止過戶截止日期：104/06/25（3）股東提案權受理期間：104/04/18~104/04/27（4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）