公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜第二次公告

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項：（一）103年度營業報告。（二）監察人查核本公司103年度決算表冊報告。（三）背書保證辦理情形報告。（四）大陸投資情形報告。（五）股東提案處理情形說明。（六）道德行為準則。（七）誠信經營守則。二、承認事項：（一）承認103年度決算表冊案。（二）承認103年度盈餘分派議案。三、討論事項： (一) 申請股票上櫃案。 (二) 配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股 ，擬請全體股東放棄優先認購權案。 (三) 修訂「股東會議事規則」案。 (四) 修訂「公司章程」案。 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於104年4月10日起至104年4月20日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限公司股務部(地址：814高雄市仁武區八德二路168號)