公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司103年度營業報告。b.本公司監察人審查103年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.修訂本公司「誠信經營守則」報告案。(2)承認事項：a.本公司103年度營業報告書及決算表冊案。b.修正本公司102年度虧損撥補案。c.本公司103年度虧損撥補案。(3)討論事項：無(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於104年4月10日起至104年4月20日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。