公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司103年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。(2)董事會決議通過修正本公司102年度虧損撥補案。(3)董事會決議通過本公司103年度虧損撥補案。(4)董事會決議通過本公司103年度內部控制制度有效聲明書案。(5)董事會決議通過財報簽證會計師變更案。(6)董事會決議通過結束及清算大陸轉投資公司案。(7)董事會決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(8)董事會決議通過本公司104年股東常會召開事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:第五案-財報簽證會計師變更案，乃因安侯建業聯合會計事務所內部組織調整，自104年第二季季報起，變更為呂觀文會計師及莊鈞維會計師。