本公司董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段333號19樓(國泰大樓)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司民國103年度營業狀況報告。(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二) 承認事項：(1)本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。(三) 討論事項：(1)討論本公司民國103年盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂民國104年4月22日至民國104年5月2日受理持有本公司已發行股份1%以上股東提案，受理地點為本公司管理處，地址：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓。