公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台南市南區中華西路一段21號(本公司2F大會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)修正本公司「董事會議事規則」報告案。(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」及「公司治理實務守則」報告案。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)修正本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業辦法」部份條 文案。(3)修正本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(6)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:受理持股１％以上股東提案處所及期間，提案處所為本公司 財務部（台南市南區中華西路一段二十一號），受理期間為自104年4月24日起 至104年5月4日止。