公告召開本公司104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由:一、報告事項：（一）一○三年度營業報告。（二）審計委員會查核一○三年度決算表冊報告。二、承認事項：（一）一○三年度決算表冊案。（二）一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：修訂本公司章程部分條文案。四、選舉事項：選舉本公司第二屆董事案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：（一）受理期間：自104年4月24日起至104年5月4日下午五時止。（二）受理處所：臺北市內湖區內湖路一段300號5樓之2（本公司管理處）。三、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。