公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:104/03/182.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/03/18召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司民國103年度各項決算表冊審議案。二、通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。三、通過本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。四、通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」討論案。五、通過本公司召開民國104年股東常會相關事宜案。六、通過本公司受理民國104年股東提案相關事宜案。七、通過本公司為上櫃規定辦理新股承銷，擬辦理現金增資以充實營運資金討論案。八、通過本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」修改案。九、通過「內部控制制度聲明書」承認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次現金增資討論案已於民國103年11月11日董事會通過，並已於當日發布重大訊息。