公告董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)4.召集事由:A.報告事項：a.本公司民國103年度營業報告。b.本公司民國103年監察人審查報告。c.本公司修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。e.本公司修訂企業社會責任實務守則報告。B.承認事項：a.承認本公司民國103年度各項決算表冊承認案。b.承認本公司民國103年度盈餘分配案。C.討論事項：a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:一、本公司民國103年度盈餘分派將於股東會40日前公告。二、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案期間為民國104年4月17日起至民國104年4月27日止。凡有意提案之股東請於民國104年4月27日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。受理處所為本公司總經理室(地址：高雄市燕巢區橫山路61號)。