公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重大決議事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)103年度營業報告書暨財務報表案。(3)103年度盈餘分派案。(4)103年度盈餘轉增資發行新股案。(5)資本公積轉增資發行新股案。(6)擬具103年度內部控制制度聲明書。(7)召開本公司104年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無