本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司103年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」。(6)修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」。(7)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:104年股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：104年4月10日至104年4月20日。(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號)；受理單位：董事會。