本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:報告事項：(1)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案。(2)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告。(3)本公司「道德行為準則」修訂條文報告。承認事項：無。討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。(7)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。(8)全面改選第五屆董事案。(9)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:無。