公告本公司104年03月19日董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年03月19日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(2)決議通過本公司104年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及提案。(3)決議通過本公司104年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。(4)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(5)決議通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(6)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(8)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(9)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(11)決議通過本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。(12)決議通過本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。(13)決議通過本公司全面改選第五屆董事案。(14)決議通過本公司擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業限制案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。