公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年02月13日）董事會通過之重要議案如下：一、通過103年度營業報告書及財務報表案二、通過103年度虧損撥補案。三、通過修正公司章程部份條文案案。四、通過召開104年股東會案。五、通過股票申請上市案。六、通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認股案。七、通過轉投資設立美國子公司案。八、通過為子公司提供背書保證案。九、通過解除董事競業禁止之限制案。十、通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。