元晶太陽能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一交易日至第五交易日：自104/10/1至104/10/7(2)承銷價：新台幣13.50元(3)公開承銷數量：32,886,000股(不包含過額配售數量)(4)過額配售數量：4,732,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.39%(6)過額配售所得價款：新台幣63,882,000元

公告本公司因杜鵑颱風來襲影響，公告本公司初次上市 現金增資基準日及現金增資相關作業日程順延一天1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因杜鵑颱風來襲影響，公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關作業日程順延一天。6.因應措施:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股36,540,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所臺證上一字第1040014191號函核准申報生效在案。(2)本公司考量近期國內外經濟情勢變化，致近期國內資本市場行情變化不定，為掌握本次現金增資募集完成可行性及增加訂價時機之彈性，以維護股東權益，本公司申請延長股票上市掛牌買賣期限及現金增資發行新股募集期間三個月乙案，業經臺灣證券交易所臺證上一字第1040018049號函同意在案。(3)依本公司104年7月9日董事會決議，本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。(4)本公司普通股股票初次上市案，因杜鵑颱風來襲股市休市一天，原訂特定人繳款日104/9/29，延後一天至104/9/30辦理；現金增資基準日，延後一天至104/9/30。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/242.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因第一次對外詢價圈購作業不及，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定，重新辦理詢價圈購。重新辦理詢價圈購後，依據「發行人募集有價證券處理準則」第9條規定重新辦理詢價圈購及公開申購代收股款機構公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行華山分行

1.事實發生日:104/09/232.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股36,540,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所臺證上一字第1040014191號函核准申報生效在案。(2)本公司考量近期國內外經濟情勢變化，致近期國內資本市場行情變化不定，為掌握本次現金增資募集完成可行性及增加訂價時機之彈性，以維護股東權益，本公司申請延長股票上市掛牌買賣期限及現金增資發行新股募集期間三個月乙案，業經臺灣證券交易所臺證上一字第1040018049號函同意在案。(3)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣13.50元整，合計募集資金總額為新台幣493,290,000元。(4)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:104/09/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/10/014.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司104年6月24日臺證上一字第1041802809號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年7月24日臺證上一字第1040014191號函同意上市在案。(2)本公司考量近期國內外經濟情勢變化，致近期國內資本市場行情變化不定，為掌握本次現金增資募集完成可行性及增加訂價時機之彈性，以維護股東權益，本公司申請延長股票上市掛牌買賣期限及現金增資發行新股募集期間三個月乙案，業經臺灣證券交易所104年9月3日臺證上一字第1040018049號函同意在案。(3)本公司股票將於104年10月1日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

更正公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易1.事實發生日:104/08/252.原公告申報日期:104/08/193.簡述原公告申報內容:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司104年6月24日臺證上一字第1041802809號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年7月24日臺證上一字第1040014191號函同意上市在案。(2)本公司股票將於104年8月31日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。4.變動緣由及主要內容:因對外詢價圈購不及，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定重新辦理詢價圈購。5.變動後對公司財務業務之影響:本公司原於104年08月19日公告預計104年08月31日終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易，惟因對外詢價圈購不及，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定重新辦理詢價圈購，故俟本公司擬定相關作業時程後，再依規定於公開資訊觀測站重新公告終止興櫃交易日期。6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/242.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因對外詢價圈購不及，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定重新辦理詢價圈購。6.因應措施:俟本公司擬定相關作業時程後再行公告，並將依規定於公開資訊觀測站重新公告「發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構：彰化銀行西門分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行(2)委託存儲專戶機構:彰化銀行長安東路分行

1.事實發生日:104/08/192.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/08/314.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司104年6月24日臺證上一字第1041802809號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年7月24日臺證上一字第1040014191號函同意上市在案。(2)本公司股票將於104年8月31日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股36,540,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣365,400,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司104年7月24日臺證上一字第1040014191號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為承銷價之參考，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：104年8月18日至104年8月21日。(2)公開申購期間：104年8月19日至104年8月21日。(3)公開申購扣款日期：104年8月24日。(4)員工認股繳款期間：104年8月25日至104年8月26日。(5)詢價圈購繳款日期：104年8月26日。(6)特定人認股繳款日期：104年8月27日。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市長安東路一段22號5樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2563-5711

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/08/113.報導內容:元晶7月轉盈 下半年亮4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所提營收等相關數字預測為媒體及法人自行推估，本公司財務資訊除每月及每季依規定於公開資訊觀測站公告外，並未發佈相關營收獲利預測。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年第二季合併財務報告6.因應措施:有關104年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。7.其他應敘明事項:104年第二季合併財務報告重要財務數字如下(單位：新台幣仟元)：營業收入淨額 1,517,042仟元營業毛利 41,688仟元營業利益 -55,831仟元稅後淨利 -66,200仟元基本每股盈餘 -0.22元

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/111.召開法人說明會之日期：104/08/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅一廳4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.tsecpv.com7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第46頁、第47頁、第200頁及第201頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上市掛牌前之公開承銷案1.董事會決議日期:104/07/092.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行36,540仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣548,100,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣15元，溢價發行，但實際承銷價格將屆辦理上市前公開承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並以不低於「向券商公會報備詢圈約定書及公告稿日」前，興櫃股票有成交之10個營業日成交均價簡單算術平均數之七成為承銷價之參考，授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，此次現金增資發行　之新股保留10%計3,654仟股由員工認購。8.公開銷售股數:計32,886仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司一０四年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還借款及購置機器設備。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，亦同。

1.事實發生日:104/07/092.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金之所需，本公司董事會通過委請彰化商業銀行主辦總額度新臺幣貳拾億元之聯合授信案。總額度得視參貸情形於10%範圍內增減額度。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項:一、報告事項第一案：本公司一○三年度營業報告。第二案：本公司監察人查核一○三年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司一○三年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修正本公司「背書保證作業程序」案。第二案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。第三案：修正本公司「章程」部分條文案。第四案：修正本公司「股東會議事規則」案。第五案：為辦理股票初次上市前現金增資發行新股並提撥公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)廖國榮，本公司董事(2)張兆順，本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)廖國榮 厚聚能源開發股份有限公司 董事(2)張兆順 穩懋半導體股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)母公司財務報告之損益表(第5頁)101年行銷費用與管理費用重分類。行銷費用，修正前: 42,856仟元，修正後: 92,846仟元管理費用，修正前:222,988仟元，修正後: 172,998仟元(2)合併財務報告之損益表(第6頁) 101年行銷費用與管理費用重分類。行銷費用，修正前: 42,856仟元，修正後: 92,846仟元管理費用，修正前:223,091仟元，修正後: 173,101仟元其財務報告更正不影響損益數，故不影響投資人原先之投資評估。6.因應措施:更正102年度個體暨合併財務報告並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。