公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年1月29日董事會重大決議事項1.決議通過訂定本公司104年度營業預算案。2.決議通過本公司104年度新增銀行及續訂銀行授信合約授權案。3.決議通過本公司稽核主管任命案。4.決議通過本公司「內部控制制度」-其他管理作業「法令遵循作業程序」。5.本公司獨立董事候選人及資格審核案。6.決議通過解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。7.決議通過更正本公司104年第一次股東臨時會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無